L’anno 2001 di questo dì 11 del mese di Maggio, in Modena presso la Sede Sociale della SAS si è riunito il Consiglio Direttivo Nazionale come da convocazione allegata al presente verbale.
Presenti i Sigg: Roman G.E., Greco A., Musolino L., De Cillis M., Bochicchio M., Maestroni V., Paparella L., alla ore 11.05 giunge il Consigliere Gazzetta F.
Assenti Giustificati: Di Liberto D., Consales G., Sesto C., Noto L. e Pezzano P.
Sono inoltre presenti i Sindaci Buchicchio M. e Gualtieri F., nonché il Segretario SAS, Avv. Vera Benini, con funzioni di verbalizzante.
Alle ore 10.30 il Presidente SAS, preso atto della presenza del numero legale per la validità della riunione, la dichiara aperta.
Presiede la riunione il Presidente E. G. Roman
- Punto 1 dell’O. del G. - Comunicazioni del Presidente -
OMISSIS
- Punto 2 dell’O del G. – Approvazione Verbale del 30.03.2001 -
Senza alcuna modifica il Consiglio all’unanimità
delibera
46/01-05
di approvare il verbale di Consiglio del 30.03.2001, come da bozza allegata al presente verbale.
- Punto 3 dell’O del G. – Delibera Presidenziale 13/01 Ps -
OMISSIS
delibera
47/01-05
di ratificare e fare propria la delibera presidenziale n.13/01Ps unitamente all’accordo sottoscritto dal Presidente con i soci Pegoraro Giuseppe, Bertin Luigi e De Lotto Edoardo per la ripartizione dei compiti con il comitato locale per l’organizzazione del Campionato di Allevamento 2001, come da documento n. 2 allegato al presente Verbale.
3.2 - Su proposta del Presidente il Consiglio decide di anticipare la discussione del punto 5 all’O.d.G. ritenendo l’argomento pertinente alla discussione in corso. Si procede con il punto 5 all’O.del G.
- Punto 5 dell’O del G. – Organizzazione Campionato di Allevamento.2001 -
OMISSIS
Il Consiglio all’unanimità
delibera
48/01-05
di dare mandato al Responsabile del Settore Allevamento di reperire, contattare e contrattare, anche attraverso propri collaboratori, sponsor per il Campionato Sociale di Allevamento 2001, riferendo di volta in volta alla Sede Centrale dette trattative, la SAS provvederà a definire gli accordi per le sponsorizzazioni del caso.
OMISSIS
Il Consiglio all’unanimità
delibera
49/01-05
di formalizzare l’accordo con Edizioni Cinque sulla base della cifra non inferiore a 10 milioni per le riprese filmate dei Campionati Allevamento, Addestramento e Giovani 2001, nonché per i filmati di alcuni raduni fino al mese di dicembre '01. Il Consiglio dà mandato al Responsabile del Settore Allevamento di prendere contatti con la ditta Edizione Cinque s.r.l. per definire le proposte sulla cui base sarà redatto il contratto, a cura del Segretario SAS, e autorizza il Presidente a sottoscriverlo.
OMISSIS
- Punto 4 dell’O del G. – Proposte Comitato Tecnico 20.04.2001 -
OMISSIS
Il Consiglio all’unanimità
delibera
50/01-05
di aprire un conto corrente postale sul quale chi intenda effettuare il prelievo per la lettura del DNA versi preventivamente l’importo da corrispondere alla SAS prima di recarsi dal veterinario, al quale dovrà essere prodotta fotocopia della ricevuta del versamento effettuato sul c/c della SAS. Il veterinario allegherà fotocopia della ricevuta di pagamento alla relativa documentazione da inviare alla centrale di displasia, unitamente ai moduli compilati per il DNA e il campione biologico. La presente delibera diverrà operativa non appena la SAS avrà concordato con la Centrale di Displasia come dovranno svolgersi le operazioni.
OMISSIS
- Punto 6 dell’O del G. – Bilancio Preventivo 2001 -
OMISSIS
Il Consiglio all’unanimità
delibera
51/01-05
di approvare il bilancio preventivo 2001, come da documento che si allega al presente verbale, riservandosi di modificare nel corso dell’anno, all’occorrenza, alcuni capitoli di spesa.
- Punto 7 dell’O del G. – Relazione del Collegio Sindacale al bilancio Consuntivo 2000 -
Il Presidente del Collegio Sindacale relaziona il Consiglio sulla verifica periodica effettuata presso l'ufficio amministrativo come da documento riportato nel registro dei verbali del Collegio Sindacale.
OMISSIS
- Punto 8 dell’O del G. – Bilancio Consuntivo 2000 -
OMISSIS
Il Consiglio all’unanimità
delibera
52/01-05
di approvare il bilancio consuntivo per l’anno 2000, come da documento allegato al presente verbale sottoscritto dai Consiglieri presenti e dispone che sia sottoposto all’Assemblea dei soci del 16.06.2001 per l’approvazione. Inoltre, dispone che, per l’opportuna conoscenza dei soci, ne sia inviata copia alle Sezioni e alle Regioni.
delibera
53/01-05
che le delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo siano inviate solo alle Regioni e ai Delegati Regionali, informando le Sezioni che tutte le delibere potranno essere consultate e, se lo vorranno, essere scaricate dal sito Internet della SAS. Qualora la Sezione fosse sprovvista di un Computer ne potrà chiedere copia alla Regione di appartenenza.
Incarica il Presidente del Collegio Sindacale di predisporre un tariffario da sottoporre al prossimo Consiglio, sulla cui base possa essere effettuato un recupero delle spese vive relative ai servizi resi ai Soci, alle Sezioni e alle Regioni SAS, ivi comprese le spese postali.
delibera
54/01-05
di dare mandato al Presidente di chiedere ai proprietari dell’immobile, già visionato e periziato dalla SAS con sede in Modena, di rinviare di mesi sei la risposta definitiva da parte della SAS per procedere all’acquisto.
delibera
55/01-05
di approvare i n° 706 nuovi soci come da elenco predisposto dagli uffici, allegato al presente verbale.
delibera
56/01-05
che per l’anno 2001 i corsi per Allievi Giudici di Allevamento siano assegnati per il sud alla Regione Puglia, per il centro alla Regione Lazio e per il nord alla Regione Liguria. Le date saranno comunicate dal Responsabile del Settore alla Sede Centrale. Dispone che gli uffici diano comunicazione della presente delibera alle Regioni interessate.
OMISSIS
Il Consiglio prende atto e all’unanimità
delibera
57/01-05
di revocare il riconoscimento della Sezione SAS Molfetta con effetto immediato e dispone che gli uffici ne diano comunicazione al Presidente Regionale, nonché al Delegato SAS della Regione interessata.
OMISSIS
Il Consiglio prende atto e all’unanimità
delibera
58/01-05
di revocare il riconoscimento alla sezione SAS Valmarecchia con effetto immediato e dispone che gli uffici ne diano comunicazione al Presidente Regionale, nonché al Delegato SAS della Regione interessata.
OMISSIS
Il Consiglio all’unanimità
delibera
59/01-05
di richiedere spiegazioni ed informazioni, relative alla vicenda riferita dal Delegato regionale, al Presidente della Regione SAS Trentino A.A., al quale dovrà essere inviata copia della relazione che il Delegato ha inoltrato alla SAS.
OMISSIS
Il Consiglio all’unanimità
delibera
60/01-05
di dare mandato al Consigliere Gazzetta di effettuare un incontro con i soci della Sezione Forlì, per avere spiegazioni sul comportamento alquanto anomalo nei confronti della SAS.
Qualora l’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali di Sezione non sia già stata convocata, sarà cura della Sede Centrale provvedere alle convocazioni, non appena il Consigliere Gazzetta comunicherà la data ritenuta più opportuna.
delibera
61/01-05
visto il verbale di constatazione delle Guardia di Finanza, chiuso in data 02.05.01, controfirmato dal Presidente della SAS, dal quale risulta che per l’anno 2000 nessuna irregolarità è stata rilevata in riferimento alla procedura e alle operazioni svolte dall’ufficio contabilità della SAS, constatato che l’unica segnalazione fatta dai militari della G. di F. riguarda il contratto, stipulato nell’anno 1998, fra la SAS e Edizioni Cinque srl in riferimento al costo zero della rivista “Il Cane da Pastore Tedesco” in cambio della pubblicità, nonché del successivo contratto del 1999 rinnovato fra la SAS e lo stesso editore in cui sono stati inseriti a contratto anche i cataloghi dei Campionati con la stessa clausola della rivista, il Consiglio fa proprio il parere del Consulente SAS Dr. F. Giovanardi, relativo alla segnalazione della G. di F.
delibera
62/01-05
di dare mandato all’avv. Vera Benini e all’Avv. Alberto Della Fontana di costituirsi per conto della SAS nel ricorso contro la SAS del Socio Marina Cossu per l’infortunio accaduto durante alcune fasi di addestramento e se lo riterranno opportuno, di chiamare in causa la Compagnia di Assicurazione RAS.
delibera
63/01-05
di dare mandato al Presidente, previa consultazione per l’inquadramento con il Consulente del Lavoro, di assumere un dipendente part-time a tempo determinato, per un massimo di mesi sei.
delibera
64/01-05
di acquistare una nuova fotocopiatrice, come da preventivo di acquisto allegato al presente verbale aggiungendo la spesa di £.300.000 più IVA per l’acquisto del carrello accessorio, atto allo spostamento della medesima all’interno degli uffici per carenza di spazio.
delibera
65/01-05
che il programma ferie per l’anno 2001 dei dipendenti S.A.S., sia suddiviso come segue:
- Raffaella Pattarozzi: dal 02 al 27 luglio 2001, comp.;
dal 24 dicembre 2001 al 04 gennaio 2002, comp.
- Costa Rossana: dal 20 luglio al 17 agosto 2001, comp.;
dal 24 dicembre 2001 al 04 gennaio 2002, comp.
- Bortolotti Giovanna: dal 25 al 27 giugno 2001, comp.;
dal 03 al 17 agosto 2001, comp.;
dal 24 dicembre 2001 al 04 gennaio 2002, comp.
Inoltre il Consiglio
delibera
65a/01-05
che per il mese di agosto, sia seguito il seguente orario di apertura degli uffici:
- mattino: dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
- pomeriggio: dalle ore 13.30 alle ore 17.30.
OMISSIS
Il Consiglio, preso atto delle nuove modifiche all’unanimità,
delibera
66/01-05
di approvare la bozza del nuovo Statuto Sociale SAS come da documento allegato e sottoscritto da tutti i Consiglieri. Dispone che il nuovo testo sia inviato a tutti i soci unitamente alla convocazione dell’assemblea del 16.06.2001, per essere sottoposto ad approvazione.
OMISSIS
Dopo una ampia discussione sul contenuto della denuncia, il Consiglio ai sensi dell’art. 28 Statuto Sociale all’unanimità.
delibera
67/01-05
ai sensi dell’art. 28 dello Statuto Sociale, che l’esposto-denuncia indirizzato al Consiglio Direttivo a carico del Socio Traversa Antonio venga inviato per competenza al Giudice Istruttore SAS. Dispone che gli uffici provvedano a quanto disposto dalla presente delibera.
delibera
68/01-05
di richiedere al Dr. Traversa una relazione sullo svolgimento dell’Assemblea della Sezione Taranto Due Mari, svoltasi il 22/02/2001, nonché sui fatti immediatamente precedenti e successivi alla stessa, riferiti da alcuni soci nella lettera denuncia inviata al Consiglio che ha proceduto, visto l’art. 28 dello Statuto Sociale, con delibera 67/01-05, ad inviare al Giudice Istruttore SAS.
Il Consiglio si riserva di nominare altro Delegato per la Regione Puglia, all’esito della risposta che fornirà al CDN il Dr. Traversa.
OMISSIS
Il Consiglio all’unanimità
delibera
69/01-05
che in riferimento alla lettera pervenuta dal Socio Monci, riferita al comportamento del personale di segreteria al Raduno SAS di Foggia organizzato dalla Sezione Dauna, si attenda, prima di assumere decisioni in merito, la relazione e la documentazione richiesta al Presidente Regionale ed eventuali relazioni sui fatti da parte del Presidente della Sezione Dauna.
OMISSIS
il Consiglio all’unanimità
delibera
70/01-05
di chiamare al controllo DNA il soggetto Rina di Baranzate e i fratelli della stessa cucciolata.
delibera
71/01-05
di chiamare al controllo DNA il cane Yala della Valle D’Itria.
OMISSIS
il Consiglio all’unanimità
delibera
72/01-05
in riferimento alla relazione del Delegato Regionale, visto il prot. ENCI n.18729 GG/AP/lm., di scrivere al Presidente della Regione Lazio per chiedere se la Sezione Roma abbia osservato il Regolamento e le disposizioni ENCI, per lo spostamento della prova del 24/25-02-2001 da Mentana a Zagarolo, nel frattempo gli uffici della Sede Centrale devono verificare se la Giuria è stata autorizzata dall’ENCI a giudicare in una diversa località da quella comunicata dalla SAS all’ENCI.
Inoltre, di chiedere al Presidente Regionale di comunicare il luogo in cui si è svolto il campionato regionale d'allevamento, nel frattempo gli uffici della Sede Centrale devono controllare in quale località la Giuria è stata autorizzata dall’ENCI a giudicare.
OMISSIS
Il Consiglio all’unanimità
delibera
73/01-05
viste la richiesta della Sezione Orte e della Regione Umbria, tenuto conto del numero di Sezioni aggregate alla Regione Lazio e che numerosi soci della Sezione Orte sono residenti in Umbria e hanno collegamenti per l’attività sociale con Sezioni di quest’ultima Regione, trasferisce la Sezione Orte dalla Regione Lazio alla Regione Umbria.
Dispone che gli uffici diano comunicazione della presente delibera alle Regioni interessate e alla Sezione Orte.
OMISSIS
il Consiglio all’unanimità
delibera
74/01-05
di comunicare al Presidente della Regione Marche che il Seminario programmato dalla Sezione Pesaro non potrà aver luogo, perché organizzato in violazione delle disposizione SAS e alle delibere del CDN.
OMISSIS
Il Consiglio all’unanimità
delibera
75/01-05
in riferimento alla comunicazione prot. n. 18880/GG/MG/pg pervenuta dall’ENCI con la quale viene chiesto che tutti i diritti riferiti a Raduni, Prove, Resistenze e Selezioni, vengano versati all’ENCI entro 15 gg. dallo svolgimento della manifestazione, il Consiglio incarica il Capo Ufficio Amministrativo di inoltrare richiesta all’Ente affinché i tempi per detti versamenti siano di gg. 60 e non di gg.15.
Dispone che, gli uffici della SAS diano comunicazione a tutti i Comitati Organizzatori, alle sedi di Regione e Sezione che il materiale delle manifestazioni deve pervenire alla Sede Centrale SAS entro sette giorni dalla data di svolgimento della Prova lavoro e/o Raduno e/o Resistenza e/o Selezione.
Alla predetta comunicazione deve essere allegata copia della lettera pervenuta dall’ENCI.
OMISSIS
Il Consiglio con l’astensione del Consigliere Gazzetta
delibera
76/01-05
che l’intera pratica riferita al socio Bruno Da Tos sia inviata al Giudice Istruttore SAS con le modalità previste dall’art. 28 dello Statuto Sociale. Dispone che agli uffici provvedano a quanto disposto dalla presente delibera.
OMISSIS
Il Consiglio all’unanimità
delibera
77/01-05
di assegnare la speciale di Razza al Gruppo Cinofilo Siracusano proponendo quali giudici i Sigg.: Di Liberto, Mantellini e Noto Luigi.
Di assegnare la speciale di Razza al Gruppo Cinofilo di Erba proponendo quali giudici i Sigg.: De Cillis, Gazzetta e Capetti.
Dispone che gli uffici ne diano comunicazione ai Gruppi Cinofili interessati e all’ufficio Esposizioni Enci.
Alle ore 19,30 non avendo altro da discutere il Presidente dichiara chiusa la riunione.
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