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L’anno 2001 di questo dì 30 del mese di Marzo, in Modena presso l’Hotel Lux si è riunito il Consiglio Direttivo Nazionale della S.A.S. come da convocazione allegata al presente verbale. Presenti i Sigg. Roman, Greco, De Cillis, Maestroni, Paparella, Sesto, Bochicchio, Gazzetta, Assenti Giustificati: Di Liberto, Noto, Musolino Sono inoltre presenti il presidente del Collegio Sindacale Dr. Buchicchio ed il segretario S.A.S. con funzioni di verbalizzante. Alle ore 11 il Presidente SAS, preso atto della presenza del numero legale per la validità della riunione, la dichiara aperta. Punto 1 all’O.d.G. – Comunicazioni del Presidente OMISSIS 1.3 - Il Presidente rappresenta che stante la non disponibilità dei documenti contabili, a seguito della verifica della Finanza, non è in grado di sottoporre un brogliaccio di Bilancio dell’anno 2000. Comunque, è già stato fatto presente all’ENCI che l’assemblea non potrà avere luogo nei termini previsti dallo Statuto anche perché l’ENCI non ci ha ancora fornito il dato relativo al numero di cuccioli, in relazione al quale dovranno essere considerati i contributi da imputare al bilancio 2000. Inoltre l’assemblea dovrà essere rinviata fino a che i documenti contabili, ancora in possesso dei finanzieri, non saranno disponibili. OMISSIS Il Sindaco Buchicchio informa che anche alla prossima assemblea il CDN dovrà sottoporre ai soci anche l’approvazione delle modifiche apportate allo Statuto Sociale, in particolare quelle relative all’adeguamento alla Legge per le ONLUS. Il Consiglio stabilisce che all’ordine del Giorno dell’assemblea saranno posti i seguenti argomenti; 1) Relazione del Presidente e illustrazione Programmi 2001; 2) Approvazione bilancio consuntivo 2000; 3) Approvazione delle modifiche allo Statuto Sociale, 4) Varie ed eventuali; La data dell’assemblea nonché l’Ordine del Giorno saranno deliberati al punto 11 del presente O. del G.: “Varie”. 1.5 - Il Presidente comunica che, in previsione dell’assemblea, ci sarà da deliberare la data oltre la quale i soci che non avranno rinnovato saranno dichiarati morosi; ciò per disporre dei tempi necessari a comunicare al Notaio i soci aventi diritto al voto. OMISSIS Sulla data oltre la quale i soci che non avranno rinnovato la quota sociale saranno dichiarati morosi sarà assunta formale delibera al punto 11 del presente O. del G.: “Varie OMISSIS La nuova polizza aumenta la copertura assicurativa e comprende i Campionati SAS, i Consiglieri Nazionali, Regionali e Sezionali, gli impiegati ed i Delegati Regionali SAS ed il Segretario, oltre a quanto già previsto dalla precedente polizza. Rimane escluso, per il Campionato di Allevamento, il tappeto erboso per il quale potrà essere stipulata apposita polizza con la stessa SARA per un premio di circa £.1.000.000. Il Consiglio, all’unanimità, approva l’operato del Presidente. La relativa delibera sarà assunta al punto 11 del presente O. del G.: “Varie". 1.7 - Per la riunione nazionale dei Responsabili Sezionali e Regionali Allevamento e Addestramento dell’anno 2001, il Presidente suggerisce, per agevolare i più lontani e di indirne due riunioni, una al Nord ed una al Centro-Sud. OMISSIS Il Consiglio condivide e approva la proposta. La relativa delibera sarà assunta al Punto 11 del presente O. del G.: “Varie". OMISSIS Con parere favorevole del Presidente del collegio sindaci, il Consiglio approva la spesa sostenuta dalla SAS per l’organizzazione del Convegno. La relativa delibera sarà assunta al punto 11 del presente O. del G. “Varie OMISSIS Punto 2 dell’O.d.G. G. - Approvazione del verbale seduta precedente. 2.1 - Il verbale è approvato all’unanimità senza correzioni, come da bozza in possesso dei consiglieri e allegata al presente verbale. Il Consigliere Gazzetta chiede di poter intervenire al punto 11 del presente O.d.G. G. “Varie”, in riferimento alla delibera n. 11b/01/02 assunta alla scorsa riunione contenuta nel verbale testé approvato Punto 3 dell’O.d.G. - Approvazione delibere Presidenziali 3.1 - Si da lettura della delibera n.8/01-Ps, documento allegato al presente verbale. Il Consiglio all’unanimità Delibera di ratificare e fare propria la delibera n° 8/01-Ps relativa all’incarico assunto dall’Avv. Vera Benini di rappresentare i Consiglieri, Greco, Musolino, Sesto, Maestroni, Paparella, Bochicchio, Di Liberto, Noto, De Cillis il giorno 8/03/2001 davanti al Giudice Ordinario del Tribunale di Modena nel ricorso presentato dal socio SAS Roberto Scartani per all’impugnazione alla delibera 11b/01-02 assunta dal CDN, ponendo a carico della SAS, le spese sostenute dai Consiglieri per l’autentica della firma da parte del Notaio sulla procura speciale rilasciata da ciascun consigliere all’Avv. Vera Benini. Delibera di ratificare e fare propria la delibera n° 9/01-Ps con la quale viene disposto che per tutte le manifestazioni indette e organizzate dalla SAS, gli operatori per le riprese e fotografi siano autorizzati precedentemente alla manifestazione dalla Sede Centrale e che tutto il materiale fotografico rimanga di proprietà della SAS. Delibera di ratificare e fare propria la delibera n° 10/01-Ps con la quale si nomina l’avv. Alberto Della Fontana del foro di Modena e l’avv. Vera Benini del Foro di Siena conferendo loro l’incarico di svolgere le difese per conto della SAS nella vertenza Scartani/SAS davanti al Tribunale di Modena. Delibera di ratificare la delibera n 11/01-Ps con la quale si comunica all’Enci che l’assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci per l’anno 2001 non potrà essere convocata nei termini previsti dalla Statuto per la mancanza di dati necessari al bilancio non ancora comunicati dall’Enci, oltre che per l’indisponibilità di alcuni documenti tutt’ora in possesso della G. di F. stante la verifica in corso. Delibera di ratificare la delibera n. 12/01-Ps relativa alla causa promossa dal Socio Roberto Scartani contro la SAS presso il Tribunale di Modena con la quale si incarica di costituirsi in giudizio per conto della SAS l’avv. Alberto Della Fontana del Foro di Modena e l’avv. Vera Benini del foro di Siena. Delibera Di modificare la delibera del CDN n. 137/00-CE ad integrazione della quale si aggiunge: “In caso di accertata indisponibilità dei giudici o figuranti indicati per la prova come suddivisi per zone, i responsabili del settore potranno provvedere ad indicare altro/i componente della giuria assegnando giudici o figuranti assegnati ad altre zone”. Delibera Di ratificare e far proprie le delibere del Comitato Esecutivo 1/01-02, 2/01-02, 3/01-01, 4/01-02, 5/01-02, 6/01-02, 7/01-02 come da allegato documento al presente verbale. Delibera di assegnare agli esaminandi che non hanno superato la prova pratica tenutasi a Modena il 17 Dicembre 2000, un tirocinio del periodo di un anno da svolgere a fianco di giudici ufficiali i quali, a loro volta, dovranno relazionare il Comitato Tecnico sul comportamento e sulle capacità dell’esaminando. Ogni esaminando viene assegnato ad un Giudice Ufficiale di allevamento come segue: Delibera di modificare il regolamento del campionato sociale Allevamento prevedendo che il prelievo di sangue non sia più a carico della SAS, ma possa essere effettuato sul posto da veterinari fiduciari SAS. Delibera di revocare la delibera n. 16/01-02 con la quale stabilisce che l’organizzazione del Campionato Sociale di Allevamento si svolga negli impianti sportivi di Bagnolo in Piano (RE) Inoltre per l’organizzazione del campionato di Allevamento 2001, considerato quanto riferito dal Presidente circa le condizioni e la disponibilità degli impianti di ZANE’ o SILEA, con il voto favorevoli di sette consiglieri e con l’astensione del Consigliere Greco Delibera a) che il Campionato di Allevamento per l’anno 2001 sia organizzato a Silea, e dispone che la Regione sia informata tempestivamente della presente delibera; Delibera di approvare i nuovi soci per l’anno 2001 come da elenco allegato al presente verbale Delibera di approvare per anni uno, in prova, la Sezione S.A.S. Cavarzere che afferirà alla Regione Veneto, disponendo che sia data comunicazione della presente delibera alla Sezione alla Regione e al delegato SAS. La decorrenza dell’anno di prova é fissata al ricevimento della presente comunicazione da parte della Sezione. Delibera di approvare per anni uno, in prova, la Sezione S.A.S. Panormus che afferirà alla Regione Sicilia Occidentale, disponendo che sia data comunicazione della presente delibera alla Sezione alla Regione e al delegato SAS. La decorrenza dell’anno di prova é fissata dal ricevimento della presente comunicazione da parte della Sezione. Delibera di approvare per anni uno, in prova, la Sezione S.A.S. Trinacria che afferirà alla Regione Sicilia Orientale, disponendo che sia data comunicazione della presente delibera alla Sezione alla Regione e al delegato SAS. La decorrenza dell’anno di prova é fissata dal ricevimento della presente comunicazione da parte della Sezione. Delibera di approvare per anni uno, in prova, la Sezione S.A.S. Anxanum che afferirà alla Regione Abruzzo, disponendo che sia data comunicazione della presente delibera alla Sezione alla Regione e al delegato SAS. La decorrenza dell’anno di prova é fissata dal ricevimento della presente comunicazione da parte della Sezione. Delibera vista la delibera n. 51/00 non si concede alla Sezione SAS Sannita il riconoscimento definitivo per le irregolarità rilevate durante l’anno di prova e, tenuto conto che gli stessi soci e il Presidente della Sezione chiedono che la Sezione non venga riconosciuta definitivamente. Il Consiglio revoca il riconoscimento provvisorio. Dispone inoltre, che venga data comunicazione alla Regione e al delegato Regionale. Delibera di ritenere come non assunte e comunque non vincolanti per la SAS le delibere non conformi al Regolamento degli Organismi Periferici di cui all’assemblea della Sezione Forlì tenutasi in data 17/03/2001 ed alla precedente tenutasi in data 30/06/2000 e precisamente quelle relative a: Delibera di inviare una lettera al Presidente della Regione Veneto, e.p.c. al Presidente della Sezione SAS Scaligera nonché al delegato SAS, per appurare i fatti accaduti in occasione dell’assemblea 2001 indetta dalla suddetta sezione. Delibera di comunicare che i soci Todaro e Carli, non più aggregati alla Sezione Città di Udine, ma alla Sede Centrale dall’anno 2000, che possono frequentare il campo sociale della suddetta Sezione rispettando gli orari predisposti dal Consiglio della Sezione, attenendosi alla disposizioni impartite ai soci dai responsabili dei settori addestramento e allevamento. Il Consiglio dispone che sia data comunicazione ai Soci Carli e Todaro, al presidente della Sezione Città di Udine al Presidente Regionale e.p.c. al delegato SAS della presente delibera. Delibera visto il parere dei Sindaci, di stanziare la somma di £. 9.000.000 a copertura delle spese sostenute per l’organizzazione del Convegno SAS tenutosi nei gg. 17/18 Marzo u.s. a Padova. Delibera di indire l’assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci per l’anno 2001 in Modena il giorno 16 Giugno 2001 con il seguente Ordine del Giorno: Delibera la morosità di tutti i soci dei quali non saranno pervenute le quote sociali per l’anno in corso entro le ore 18 del giorno 3 Maggio, presso la Sede Sociale in Modena. Delibera - di conferire al Segretario della S.A.S., Avv. Vera Benini, anche nella sua veste professionale d'avvocato, mandato a visionare il ricorso depositato presso il Tribunale di Modena dal Sig. Giovanni Casadei esprimendo le proprie valutazioni quale professionista e attivandosi per quanto necessario nell'interesse per la difesa della S.A.S., contattando ove occorrente l'Avv. Alberto Della Fontana del Foro di Modena, che già in precedenza ha prestato la propria opera professionale a favore della S.A.S.; Delibera di convocare in separate riunioni i responsabili dei settori Allevamento e Addestramento Regionali e Sezionali per l’anno 2001, una a Napoli per il Centro sud Italia in data 21/4/2001 riservata alle regioni; Lazio, Campania Nord, Campania Sud, Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia Occidentale, Sicilia Orientale, mentre i responsabili delle rimanenti Regioni SAS la riunione si svolgerà a Modena in data 28/4/2001. |