L’anno 2005, addì 13 del mese di Agosto, in Fiano Romano (provincia di Roma) presso la sala confressi del Park Hotel, – si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata come da Statuto Sociale, per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno

1. relazione del Presidente;
2. approvazione del Bilancio Consuntivo per l'anno 2004;
3. dimissioni del Consigliere Nazionale Bastai Augusto Pio;
4. elezione di un Consigliere Nazionale;

Alle ore 11,00 il Sig. Salvatore Furfaro, nella sua qualità di Presidente pro-tempore, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Sociale, dichiara aperta l’Assemblea Ordinaria dei Soci SAS, riunita in seconda convocazione, preso atto della mancanza del quorum necessario allo svolgimento dell’assemblea in prima convocazione alle ore 10,00.
Il Presidente della S.A.S., Sig. Salvatore Furfaro assume la presidenza dell’assemblea, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Sociale, e incarica il Segretario S.A.S., Carlo Prastaro, di provvedere alla verbalizzazione.
Preliminarmente il Presidente invita l’assemblea ad eleggere fra i soci presenti in sala n.3 scrutatori, ai quali spetterà il compito di verificare la validità delle deleghe depositate e dei voti espressi dai soci, nonché di eseguire lo spoglio delle schede delle votazioni per l’approvazione del Bilancio Consuntivo e l’elezione del Consigliere Nazionale.
L’assemblea, all’unanimità, elegge scrutatori i Soci Sigg: Zironi Loris, Cipriani Maurizio e Noto Floriano.

Si procede con il punto 1 all'Ordine del Giorno “Relazione del Presidente”.
Il Presidente Salvatore Furfaro dà lettura integrale della propria relazione, che viene allegata (All. A) al presente verbale.
L’Assemblea applaude.

II Presidente prima di passare oltre nella discussione dei punti all’O.d.G, chiede che l’assemblea si esprima sulla possibilità di effettuare lo scrutinio dei voti presso altra sala dell’hotel, dopo che tutte le urne siano state chiuse e sigillate, in quanto la sala che attualmente ospita l’assemblea dovrà essere lasciata libera, mentre è da prevedere che lo scrutinio delle schede di votazione si protragga molto più a lungo.
All'unanimità l'Assemblea

delibera
che, esauriti gli interventi dei soci e operazione di voto, lo scrutinio si svolga in altra sala adiacente quella assembleare.

Si procede con il punto 2 dell’Ordine del Giorno, “Approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 2004”

Il Presidente illustra il Bilancio Consuntivo per l’anno 2004 e ne chiede l’approvazione all’assemblea. Cede la parola al Presidente del Collegio dei Sindaci, Massimo Buchicchio, per l’analitica e tecnica illustrazione del bilancio.
L’assemblea applaude

Si procede con i punti 3 e 4 dell’Ordine del Giorno, “Dimissioni del Consigliere Nazionale Bastai Augusto Pio” – “ elezione di un Consigliere Nazionale”.
Il Presidente comunica le dimissioni del socio Bastai Augusto Pio, che già ha avuto modo di ringraziare per l’impegno profuso in favore della società nella propria relazione, e chiede all’assemblea di eleggere un Consigliere in sostituzione del Consigliere dimissionario.
L’Assemblea prende atto delle dimissioni, accettandole formalmente.

Il Presidente, comunica che alla data odierna, risulta che i soci aventi diritto al voto sono 5.531.

A questo punto il Presidente dà atto che la segreteria ha consegnato i dati relativi alla partecipazione all’Assemblea che risultano essere:
Soci presenti di persona: 61; Soci presenti per delega 86:
Pertanto il totale dei voti che l’assemblea potrà esprimere sui punti 2 e 4 dell’O.d.G. è di 147.

Ribadendo che questa è la sede propria per confrontare le diverse idee ed opinioni, il Presidente, esaurita la propria relazione e comunicati i dati di partecipazione all’Assemblea, ritiene di aprire la discussione su tutti gli argomenti di cui ai punti 2 e 4 dell’O.d.G. , invitando tutti, soci che intendono prendere la parola ad iscriversi così da poter velocizzare i lavori assembleari avviando il lavoro di consegna delle schede e giungere il prima possibile ad aprire le votazioni per liberare i soci che hanno altri impegni.

Nessun socio si iscrive a parlare, per cui il Presidente dichiara chiusa la discussione e cede la parola al Responsabile di Allevamento Sig. Luciano Musolino, il quale fa una disamina della situazione riproduttiva dei soggetti del nostro allevamento e dei criteri che la Società sta utilizzando da quando questo CDN è in carica.

Il Presidente sottopone al voto dell'assemblea la propria relazione.
L’assemblea esprime il proprio unanime consenso alla relazione del Presidente e l'approva all'unanimità.

A questo punto, alle ore 12,40 vengono dichiarate aperte le votazioni sui punti 2 e 4 dell’O.d.G.
Le due urne dove saranno raccolte le schede votate relative alle modifiche proposte dal C.D.N. allo Statuto Sociale ed all'elezione delle cariche sociali, vengono poste aperte sul tavolo della Presidenza previa controllo che esse risultano assolutamente vuote.

Si procede con le operazioni di voto.
Alle ore 12.45, non essendo presenti in sala altri soci con diritto al voto che desiderano votare, gli scrutatori provvedono a chiudere le tre urne che vengono debitamente sigillate con apposizione delle firme degli scrutatori, sui sigilli.
A questo punto, si procede all'apertura delle urne ed allo scrutinio alla presenza dei soci presenti in aula.
Alle ore 14,00 gli scrutatori, avendo terminato lo scrutinio, consegnano al Presidente dell’Assemblea i risultati dello stesso, quali risultanti dal verbale composto di n. 3 pagine sottoscritto dagli scrutatori e siglato dai medesimi in ogni sua pagina.
Alle ore 14,05 del giorno 13 agosto 2005 il Presidente dell'assemblea comunica i risultati dello scrutinio dei voti espressi dai soci sul punto 2 dell’O.d.G. "Approvazione del Bilancio consuntivo per l’anno 2004", come segue:

Pertanto l'assemblea generale dei soci della Società Amatori Schaferhunde

delibera
di approvare a maggioranza assoluta degli aventi diritto il bilancio consuntivo dell'anno 2004 della Società Amatori Schaferhunde.

Alle ore 14,10 del giorno 13 agosto 2005 il Presidente dell'assemblea comunica i risultati, dello scrutinio dei voti espressi dai soci sul punto 4 dell'O.d.G. "Elezione di un consigliere Nazionale" come segue:

· votanti 147
· Schede Nulle 2
· Schede Bianche 2
Ricevono voti per la carica di Consigliere
- NOTO Luigi 143

Pertanto l'assemblea generale dei soci della Società Amatori Schaferhunde a maggioranza relativa dei votanti

Delibera
di eleggere alla carica di Consigliere Nazionale il socio Noto Luigi.

Alle ore 14,15 gli scrutatori, avendo terminato il compito loro affidato, consegnano al Presidente dell’Assemblea il verbale composto di n. 3 pagine sottoscritto dagli scrutatori e siglato dai medesimi in ogni sua pagina.
Il materiale consegnato agli scrutatori nonché i voti espressi nel corso dell'assemblea e scrutinati vengono presi in consegna dal socio Zironi Loris e trasferiti sotto la sua diretta custodia presso la sede della SAS.
Non avendo null’altro da discutere e deliberare, alle ore 14,20 del giorno 13 agosto 2005 il Presidente previa disposizione che le delibere dell'assemblea relative alle elezioni delle cariche sociali siano prontamente comunicate agli eletti per la dovuta accettazione, e che successivamente al ricevimento della comunicazione dell'accettazione delle cariche sociali copia del verbale dell'assemblea con le relative delibere sia inviato all'E.N.C.I. per gli adempimenti dovuti, dichiara chiusa l'Assemblea generale dei Soci SA.S. convocata in via Ordinaria per il giorno 13 agosto 2005.
L'assemblea applaude

Copia della cartolina di convocazione dell'assemblea viene allegata al presente verbale sotto la lettera "B", unitamente "B-l “scheda per la votazione del Bilancio; "B-2" scheda per la elezione del Consigliere Nazionale;
Letto, confermato e sottoscritto